阳煤化工股分有限公司2018年年度股东大会决意通告

时间:2019-05-18 16:15:26       来源:

证券代码:600691 证券简称:阳煤化工告示编号:临2019-025

  阳煤化工股分有限公司

  2018年年度股东大会抉择通告

  本公司董事会及一切董事担保本告示形式不具备任何矫饰记录、误导性陈述能够弘远漏掉,并对其模式的真实性、精确性和残破性肩负个体及连带责任。

  主要形式

 

提示:

 

  本次集会可否有否决定案:无

  一、集会召开和列席征兆

  股东大会召开的年光:2019年5月17日

  股东大会召开的地点:山西省太原市高新区科技街18号阳煤大厦13层集会室

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份景遇:

  ■

  表决门径是否切合《公司法》及《公司章程》的规则,大会主持景遇等。

  本次集会由公司董事长冯志武教员掌管,会议的表决门径相宜《公法律》和《公司章程》的划定规矩。

  公司董事、监事与董事会秘书的缺席情形

  1、公司退职董事9人,出席8人,自力董事孙水泉教师因出差未列席本次聚会会议;

  2、公司在职监事5人,出席5人;

  3、公司一小块高管列席了本次股东大会,公司第十届董事会候选董事、监事列席了本次股东大会。

  二、议案审议征兆

  非储蓄积累投票议案

  1、议案称号:阳煤化工股分有限公司2018年度董事会事故陈诉

  审议成绩:经由过程

  表决征象:

  ■

  2、议案称谓:阳煤化工股分有限公司2018年度监事会事情陈诉

  审议成绩:经由

  表决景遇:

  ■

  3、议案称号:阳煤化工股份有限公司对于审议《2018年年度陈诉》及其择要的议案

  审议功效:经由

  表决征象:

  ■

  4、议案称说:阳煤化工股分有限公司2018年度财务决算陈诉

  审议成效:通过

  表决情形:

  ■

  5、议案俗称:阳煤化工株式会社2019年度财政估算希图

  审议造诣:经由过程

  表决情景:

  ■

  6、议案称号:阳煤化工股分有限公司2018年度老本调配的议案

  审议成果:经过

  表决情景:

  ■

  7、议案俗称:阳煤化工股分有限公司关于2018年未填补吃亏赶过实收股本总额三分之一的议案

  审议效果:颠末

  表决气象:

  ■

  8、议案称谓:阳煤化工股份有限公司对付2018年度日常联系关系买卖的执行情景并追认超额一小块及2019年度估计异样常日关联生意的议案

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