浙江荣晟环保纸业股分有限公司第六届董事会第二十二次会议选择通告

时间:2019-05-18 16:16:46       来源:

证券代码:603165 证券简称:荣晟环保告示编号:2019-033

  浙江荣晟环保纸业股份有限公司第六届董事会第二十二次集会决意告示

  本公司董事会及所有董事保证本告示内容不具备任何虚伪记实、误导性述说可以伟大遗漏,并对其内

 

容的确凿性、切确性与完整性包袱个体及连带责任。

 

  一、董事汇合会召开景遇

  浙江荣晟环保纸业股分有限公司于2019年5月17日9时在公司集会室召开第六届董事会第二十二次集会。会议通知已于2019年5月13日以通信法子发出。会议由冯贫贱董事长掌管,应插足表决的董事7名,理论插足表决的董事7名。公司监事及初级经管人员列席了本次聚会会议。本次聚会会议的调集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定,所作的决意正当无效。

  二、董事会审议征象

  审议经过《对付公司的议案》

  痛处《上市公司证券发行企图倒叙》等执法律例的要求,公司体式格局了《浙江荣晟环保纸业股分有限公司前次召募资金应用情形专项陈诉》,该陈诉经立信管帐师事务所鉴证,并出具了鉴证陈诉。

  具体内容详见公司同日在上海证券生意所web流露的《浙江荣晟环保纸业股分有限公司上次募集资金使用征兆专项陈诉》。

  公司独立董事就该事宜公布了赞成的自力见解。

  表决效果:支持7票、拦挡0票、弃权0票。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  审议经由过程《对付提请召开2019年第一次暂且股东大解散会的议案》

  详细内容详见上海证券生意所网站及刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《对付召开2019年第一次持久股东大会的通知》。

  表决成就:赞成7票、拦截0票、弃权0票、逃避0票。

  三、备查文件

  1、浙江荣晟环保纸业股分有限公司第六届董事会第二十二次集会决意;

  2、浙江荣晟环保纸业股分有限公司独立董事对于第六届董事会第二十二次集会关连事件的自力见解。

  特此通告。

  浙江荣晟环保纸业股份有限公司董事会

  2019年5月18日

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