邮储银行信阳市分行成功拦截两起网络诈骗案

时间:9281-06-02 15:59:46       来源:

  随着通信科技快速发展,电信网络诈骗层出不穷,花样不断翻新,部分消费者由于缺乏安全防范意识,落入不法分子圈套,遭受巨大损失。近日,邮储银行信阳市分行员工凭着专业的知识和从容的处置方式成功拦截2起网络诈骗事件,帮助客户挽回了近13.76万元的损失,保住了钱袋子。本月该行已成功拦截3起网络诈骗案件,得到了属地公安机关的高度赞扬和认可。

  4月29日中午,光山县光明路支行大堂经理接待了一名40岁左右的女士,要求办理开卡业务并要叠加网上银行。在引导客户填单的过程中,大堂经理特意询问客户开卡用处,客户表示自己做一笔小生意需要转账,言语中并无异常。按照要求,员工给客户办理了相关业务。但是客户离开网点不到半小时又返回网点,说卡里现有从工行转来的13万元,需通过网上银行转到外地。此时,大堂经理还注意到客户一个异常的地方,就是客户一直在接听电话且神色紧张,大堂经理急忙上前再次询问客户转款用途,但是客户依然埋头听电话,不予理睬。情急之中,大堂经理拿过客户电话,打开免提一听,果然是诈骗电话。大堂经理第一时间将客户引领到柜面,办理挂失取现业务,并拨打了报警电话。后经公安机关了解情况得知,诈骗团伙谎称客户身份证被坏人利用诈骗了200万,现在坏人已经被抓获,这个钱要从她账户里扣,让其把钱转移到安全账户,并且不许跟任何人讲。

  事后,该行也收到了光山县公安局的表扬信,对该行扎实有效的预防电信诈骗工作和认真负责、尽职尽责的工作态度给予表扬。

  4月29日下午15:30分左右,一名女性客户来到邮储银行息县东环路支行神色慌张地要求转账,并不停地接打电话。该行员工在听到客户说转账到“安全账户”时立即警觉起来,联想到行内多次培训提到的电信诈骗的典型特征,立即上前与客户沟通了解情况。然而客户情绪比较激动,几次沟通都拒绝提供详细情况并催促该行柜员赶紧进行转账操作。柜员此时也意识到客户可能是遭遇到了电信诈骗,与大堂经理合力劝说客户冷静对待,并耐心详细为其讲解电信诈骗的特点和手法,力劝客户暂缓转账。经过劝解,客户慢慢舒缓紧张情绪,并说出了详细情况:客户接到自称是北京市公安局“杜警官”的电话,说客户在银行恶意骗取贷款逾期不还,并通过彩信的方式发送了客户在银行贷款的开户存折信息,同时发送了“和客户一起骗取贷款”的其他几名人员的信息,并告诉客户其他人员目前已被公安人员逮捕或控制。并说这个案件重大,要求客户全力配合警方调查并不得将案情告诉其他任何人员。客户非常害怕,“杜警官”要求客户提供自己在所有银行开户的账号和密码,并要求客户到银行把资金转入办案警方提供的“安全账户”以冻结并“减轻罪行”,否则,按“转移赃款”进行从重处罚,并要求客户立即执行。经询问得知客户确实没有在北京贷款的情况后,该行大堂经理和柜员判断这是一起典型的诈骗案件,为防止犯罪分子盗取客户资金,建议客户立即对自己的原有账户进行销

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