晨化股份:关于董事会换届选举的通告

时间:2019-06-07 14:09:50       来源:


扬州晨化新材料股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

扬州晨化新材料股份有限公司第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定,公司于2019年6月6日召开了第二届董事会第十八次会议,审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独力董事

候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独力董事候选人的议案》,独力董事对本次换届选举的提名程序、表决程序及董事候选人的任职资格等进行了审查,发表了明确同意的独力意见。

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独力董事6名,独力董事3名。经公司董事会提名委员会资格审査,公司董事会在综合考虑股东意见等因素的基础上提名于子洲先生、杨思学先生、董晓红先生、成宏先生、徐峰先生、毕继辉先生 山东股票配资 为公司第二届董事会非独力董事候选人,提名梁永进先生、何权中先生、朱晓涛女士为公司第二届董事会独力董事候选人,候选人的个人简历详见附件。

公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。公司独力董事候选人梁永进先生、朱晓涛女士已取得中国证监会认可的独力董事资格证书;何权中先生尚未取得独力董事资格证书,何权中先生已承诺参加最近一次独力董事培训并取得深圳证券交易所认可的独力董事资格证书;其中,梁永进先生为会计专业人士。按照相关规定,独力董事候选人任职资格和独力性需经深圳证券交易所审核无异议后,方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期为自公司2019年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保公司董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第二届董事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会
2019年6月6日

第三届董事会董事候选人简历

一、非独力董事候选人

1、于子洲先生,男,1963年5月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历,高级经济师。江苏省扬州市第三至八届人大代表,1986年至1994年起就职于宝应县晨光化工厂,任厂长;自1995年起任晨化集团董事长、总经理;2013年6月至今任晨化股份董事长、总经理;2012年11月任江苏宝应锦程村镇银行股份有限公司监事会监事。

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