600751:海航科技关于召开2018年年度股东大会的通知

时间:2019-06-07 14:13:45       来源:


证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2019-038

海航科技股份有限公司

关于召开20

18年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

股东大会召开日期:2019年6月30日

本次股东大会采用的网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上
市公司股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况
股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
股东大会召集人:董事会
投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2019年6月30日14点00分

召开地点:天津自贸试验区中心大道华盈大厦8层公司会议


网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2019年6月29日

至2019年6月30日

投票时间为:自2019年6月29日15时00分至2019年6月30日15时00分
融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

投票股东类型

序号 议案名称

A股股东 B股股东

非累积投票议案

1 2018年年度报告及报告摘要 √ √

2 2018年年度董事会工作报告 √ √

3 2018年年度监事会工作报告 √ √

4 2018年年度独力董事述职报告 √ √

5 2018年年度董事会审计委员会履职情况报告 √ √

6 2018年年度财务决算报告 √ √

7 2018年年度利润分配预案 √ √

8 关于公司2018年年度日常关联交易执行情 √ √

况及2019年年度日常关联交易预计的议案

9 关于公司为合并报表范围内子公司提供担保 √ √

额度的议案

10 关于选举姜涛为公司董事的议案 √ √

11 关于制定《海航科技股份有限公司对外担保 √ √

管理制度》的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2019年4月26日、2019年6月6日分别经过公司第九届
董事会第二十六次会议、第九届监事会第十三次会议、第九届董事会第三十
一次会议审议通过,详情请参阅2019年4月27日、2019年6月10日刊登

相关热词搜索:原油配资网上配资