易配资平台竞天科技:2018年年度股东大会决议通告

时间:2019-06-11 12:18:52       来源:



上海竞天科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月5日

2.会议召开地点:上海市秋月路26号8幢公司四楼会议室

3.会议召开方式:现场

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:董事长范凌君

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召集、召开程序,出席会议 创业板鑫东财配资 人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项,均符合《公司法》及其他有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会无需有关部门批准。

会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数31,697,500股,占公司有表决权股份总数的74.58%。

二、议案审议情况

审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容:

审议《2018年度董事会工作报告》。

同意股数31,697,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容:

审议公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

具体内容详见2019年4月26日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《上海竞天科技股份有限公司2018年年度报告摘要》及《上海竞天科技股份有限公司2018年年度报告》。

2.议案表决结果:

同意股数31,697,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果:

同意股数31,697,500股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决

3.回避表决情况

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