股票什幺是配资康普常青:第三届董事会第四次集会决议通告

时间:2019-06-11 12:14:19       来源:



公告编号:2019-028

证券代码:430698 证券简称:康普常青 主办券商:长江证券

武汉康普常青软件技术股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月10日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年6月6日以邮件、电话、专人送达相结合的方式发出

5.会议主持人:董事长杨帆先生

6.会议列席人员:监事、高管

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

会议出席情况

公告编号:2019-028

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

审议通过《关于终止前期对外投资项目的议案》

1.议案内容:

公司拟认缴成都诺安瑞远私募股权投资基金合伙企业出资金额2,000万元,该项对外投资已经2019年5月31日召开的第三届董事会第三次会议审议通过。现因合作条件发生变化,公司拟终止该项对外投资。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

审议通过《关于对外投资的议案》

1.议案内容:

详见公司于2019年6月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《武汉康普常青软件技术股份有限公司对外投资公告》。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

公告编号:2019-028

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

审议

通过《关于延期召开2019年第一次临时股东大会的议案》1.议案内容:

鉴于公司第三届董事会第四次会议审议的《关于对外投资的议案》尚需提交股东大会审议,故提请延期召开2019年第一次临时股东大会,会议召开日期为2019年6月26日。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《武 大智慧鑫东财配资 汉康普常青软件技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

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