厚普股份:关于召开2018年度股东大会的提示性公告

时间:2019-05-12 21:16:40       来源:


证券代码:300471 证券简称:厚普股份 公告编号:2019-044

成都华气厚普机电设备股份无限公司

关于召开2018年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性
陈说或严重脱漏。




依据《公司法》和《公司章程》的有关规则,经成都华气厚普机电设备股份无限公司第三届董事会第十九次会议审议经过,公司于2019年4月22日在中国证
监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上发布了《关于召开2018
年度股东大会的告诉》。为方便作为公司股东的投资者行使表决权,
本次股东大会将采取现场和网络投票相结合的表决方式,现将公司2018年度股东大会的有关
事项再次提示如下:

一、召闭会议的根本状况

1、股东大会届次:2018年度股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:第三届董事会第十九次会议已审议经过《关于召开2018
年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开契合有关法律、行政法规、部门规章、标准性
文件、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规则》和《公司章程》等
的规则。


4、会议召开日期和工夫:

现场会议召开工夫:2019年5月15日下午14:30;

经过深圳证券买卖所买卖零碎停止网络投票的工夫:2019年5月15日上午9:30
至11:30,下午13:00至15:00;

经过深圳证券买卖所互联网投票零碎停止网络投票的工夫:2019年5月14日15:
00至2019年5月15日15:00时期的恣意工夫。


5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。



公司将经过深圳证券买卖所买卖零碎和互联网投票零碎向公司股
东提供网络方式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票工夫内经过上述零碎行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,同一表决权呈现反复表决的,表
决后果以第一次无效投票后果为准。


6、股权注销日:2019年5月9日

7、会议列席对象:

在股权注销日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

凡2019年5月9日下午收市时在中国证券注销结算无限责任公司深圳分公司注销在册的
公司普通股股东均有权以本告诉发布的方式列席本次股东大会及参与表决;不能亲身列席会
议的股东可书面受权别人代为列席;

公司董事、监事和初级管理人员;

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