金昊科技:第一届监事会第八次集会决议通告

时间:2019-06-11 12:16:14       来源:



公告编号:2019-026

证券代码:839508 证券简称:金昊科技 主办券商:方正证券

湖南金昊新材料科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

会议召开情况

1.会议召开时间:2019年6月9日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发

出监事会会议通知的时间和方式:2019年5月28日以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席戴德水

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。

会议出席情况

会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

1.议案内容:

鉴于公司第一届监事会任期即将届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司监事会需进行换届选举。为确保公司监事会的正常运转,公司股东

公告编号:2019-026

提名戴德水、李诗正为第二届监事会非职工代表监事候选人,参加监事会换届选举,任期三年,自股东大会通过之日起算。

2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南金昊新材料科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

监事会

2019年6月10日

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